06.06.2016

Нагатинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в ювелирном магазине

Нагатинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирном магазине ИП Володина М.А.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не проводилась идентификация клиентов: мероприятия по установлению сведений о клиенте, подтвержденные оригиналами документов и или надлежащим образом заверенными копиями.

Кроме того, индивидуальным предпринимателем не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ИП Володина М.А. дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в адрес индивидуального предпринимателя внес преставление об устранении выявленных нарушений.

Мировым судьей судебного участка № 26 района Царицыно г. Москвы индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время представление рассмотрено, выявленные нарушения устранены.


Распечатать Полезная информация
© Прокуратура города Москвы
Все права защищены