04.04.2018

Прокуратурой города выявлены нарушения в деятельности коммерческого банка

Прокуратурой города проведена проверка по информации Банка России по вопросу исполнения обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Лайт» законодательства о банках и банковской деятельности.

В ходе проверки установлено, что лица из числа сотрудников и руководителей банка, имея умысел на хищение имущества данной кредитной организации, обманным способом похитили денежные средства в особо крупном размере путем заключения мнимых сделок от имени своих клиентов по предоставлению займов другим клиентам. Денежные средства фактически не передавались, а якобы участвовавшие в операциях клиенты не имели между собой каких-либо хозяйственных взаимоотношений.

Указанные действия причинили ущерб вкладчикам банка и самой кредитной организации на сумму более 259 млн руб.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города материалы проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время Приказом Банка России у коммерческого банка отозвана лицензия.

Ход проведения доследственной проверки прокуратурой города контролируется.


Распечатать Полезная информация
© Прокуратура города Москвы
Все права защищены