13.12.2018

По материалам проверки прокуратуры города возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Прокуратура города провела проверку о противоправных действиях должностных лиц одного из коммерческих банков.

Установлено, что лицами из числа сотрудников и руководителей банка с целью хищения денежных средств, принадлежащих кредитной организации, выдавались кредиты фиктивным организациям. Денежные средства по этим кредитам в дальнейшем, через ряд контрагентов, зачислялись на расчетный счет подконтрольной фирмы и затем перечислялись в адрес аффилированной с банком компании, зарегистрированной на Багамских островах.

Кроме того, выявлены незаконные сделки по отчуждению имущества банка с целью вывода активов кредитной организации.

По предварительным данным в результате противоправных действий неустановленных лиц банку причинен ущерб на общую сумму более 400 млн. рублей.

Прокуратура города направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время у кредитной организации отозвана лицензия.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.


Распечатать Полезная информация
© Прокуратура города Москвы
Все права защищены